.png)
HĐQT VNI trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:
1. Thời gian: 13h30, ngày 09 tháng 06 năm 2022
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3. Chi tiết tài liệu họp:
- Thông báo mời họp;
- Chương trình nghị sự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Tờ trình thông qua Kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Báo cáo kiểm toán năm 2021;
- Báo cáo kiểm toán năm 2021;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của BKS;
- Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2022;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị VNI;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 TV HĐQT;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023; Sơ yếu lý lịch ứng viên TV HĐQT;
- Thông báo đề cử 01 TV HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023;
- Các vấn đề khác (nếu có).
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Quy chế bầu cử TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
Trân trọng