.png)
Kính gửi: Quý Cổ đông
VNI công bố Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
Chi tiết Biên bản, Nghị quyết.
Chi tiết các nội dung tại phiên họp đã được ĐHĐCĐ thông qua:
- Thông báo mời họp;
- Chương trình nghị sự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Tờ trình thông qua Kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Báo cáo kiểm toán năm 2021;
- Báo cáo kiểm toán năm 2021;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của BKS;
- Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2022;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị VNI;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 TV HĐQT;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023; Sơ yếu lý lịch ứng viên TV HĐQT;
- Thông báo đề cử 01 TV HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023;
- Bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT được bổ nhiệm
- Điều lệ sửa đổi bổ sung
- Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi bổ sung
- Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty sửa đổi bổ sung